Sur Finanzas: allanaron dos bancos en el marco de la investigación contra Ariel Vallejo
Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) - La Justicia de Lomas de Zamora ordenó allanar las sedes de dos bancos por posibles maniobras ligadas a la empresa Sur Finanzas y su dueño Ariel Vallejos, el finan...
Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) - La Justicia de Lomas de Zamora ordenó allanar las sedes de dos bancos por posibles maniobras ligadas a la empresa Sur Finanzas y su dueño Ariel Vallejos, el financista ligado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la investigación por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
Los allanamientos se realizaron en la sede del Banco Industrial en avenida Santa Fe al 880 y en la sede del Banco Hipotecario ubicada en Reconquista al 101, ambas en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
En el caso del Banco Industrial, la Justicia puso en la mira a uno de sus dueños, Andrés Meta. La entidad es investigada por otorgarle respaldo financiero a Sur Finanzas, según la investigación judicial. El Hipotecario se encuentra envuelto en una maniobra similar.
El juez busca documentos para determinar la relación de ambos bancos con la financiera y Ariel Vallejo, quien se encuentra detenido.
Según la investigación, se registraron movimientos por $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial, entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Por otro lado, hubo transferencias desde una cuenta en el Banco Hipotecario a Pagos Dica S.A., una entidad que recibió $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025. El mismo día en que allanaron las oficinas de Vallejo, se enviaron $2.160.563.306,57.
Agencia NA
